Monitor Nacional
Javier Duarte también lavó dinero en Asia y Europa
Internacional | Tendencias
17 de noviembre de 2016 - 9:40 am
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La UIF detectó transferencias bancarias millonarias a España, Alemania, Inglaterra y Hong Kong

Ciudad de México.- Javier Duarte de Ochoa, el gobernador con licencia de Veracruz, llevó su lavado de dinero hasta el continente asiático y europeo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que las compañías que utilizaron sus operadores para lavar dinero como en el rancho de Valle de Bravo, transfirieron millones a España, Hong Kong, Alemania e Inglaterra.

Señalaron que los depósitos se habrían hecho a una compañía de compraventa de aviones en Estados Unidos; una distribuidora de vinos en Hong Kong y otras empresas ubicadas en el sur de China.

Siete razones sociales son parte del conglomerado que proveyó de recursos a Consorcio Brades, quien pagó 223 mdp a Moisés Mansur Cysneiros para simular la compraventa de terrenso ejidales en Campeche.

Las mismas empresas detectaron transferencias menores al extranjero.

Con información de Vanguardia

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