Monitor Nacional
Las empresas fantasma de Duarte también lavaron dinero en Europa y Asia
Nacional | Redacción
17 de noviembre de 2016 - 11:03 am
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Las empresas compraron inmobiliarias y aeronaves en Estados Unidos, hicieron depósitos a una distribuidora de vinos en Hong Kong y recibieron transferencias desde el sur de China

Ciudad de México.- De acuerdo con el diario Reforma, las empresas fantasmas que usaron los operadores de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, realizaron transferencias bancarias por millones de dólares a tres países de Europa y uno de Asia.

Además reveló que las empresas que usaron los operadores de Javier Duarte compraron inmobiliarias y aeronaves en Estados Unidos, hicieron depósitos a una distribuidora de vinos en Hong Kong y recibieron transferencias desde el sur de China.

Se trata de siete firmas mercantiles que forman parte del conglomerado que proveyó de recursos a Consorcio Brades, que simuló la compraventa de terrenos en Campeche, captaron activos procedentes del extranjero, hasta por 45 mil 382 dólares.

El dinero se utilizó para acondicionar el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, registrado a nombre de Moisés Mansur Cysneiros, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez, señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) como prestanombres y operadores financieros de Duarte.

De acuerdo con el órgano de la SHCP, las empresas mexicanas Bepha Inmobiliaria y Sakmet Inmobiliaria enviaron, 2 millones 930 mil 165 pesos y 100 mil dólares a Sun Jet International Inc., ubicada en San Antonio, Texas, y dedicada a la comercialización de aeronaves.

Además la UIF detectó que Grupo Inmobiliario Going y Sakmet Inmobiliaria realizaron transacciones internacionales por 45 mil 382 dólares a Nice Trading Company ADD, ubicada en Hong Kong, China, y de la que se han registrado diversos giros como decorado de interiores y ropa de moda, incluso una joyería en Chicago.

De igual forma Sakmet Inmobiliaria envió 4 mil 545 dólares a la entidad mercantil Zachy Asia Limited, uno de los más grandes distribuidores de vinos exclusivos y de alta gama también ubicada  en Hong Kong, sin que precisar el motivo de estas transferencias.

Con información de Sin Embargo

 

 

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